في إحدى قضايا السوق المحلية، كشف تاجر سعودي بعد 8 سنوات من الشراكة عن اتفاق سري يمكّن مقيمًا غير سعودي من إدارة متجره واستلام الأرباح باسمه.
ومع تصاعد الإجراءات النظامية، سعى إلى الاستفسار عن شروط الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية طمعاً في تصحيح الوضع وتجنب العقوبات، فما هي الشروط والخطوات؟ تابع معنا.
هل تعتقد أنك وقعت في التستر دون علم، استشر محامي مختص من خلال النقر على زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
شروط الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية
يمنح نظام مكافحة التستر فرصة للإعفاء من العقوبات في حال بادر أحد المتورطين بالإفصاح طوعاً عن الجريمة قبل اكتشافها. ويشترط النظام توفر مجموعة من المعايير حتى يُقبل الإفصاح وتُمنح الحماية القانونية.
وتتلخص الشروط وفقًا لما وضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ووفقاً لما جاء في المادة 13 من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ:
- أن يكون الإفصاح قبل اكتشاف الجريمة من الجهات المختصة.
- أن يتوقف المُبلغ فوراً عن ارتكاب الجريمة عند الإبلاغ.
- ألا يكون قد سبقه أحد من الشركاء أو المتورطين بالإبلاغ.
- أن يتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة حتى انتهاء الإجراءات.
- أن يقدم دليلاً أو معلومة مؤثرة تُسهم في إثبات الجريمة.
- ألا يقوم بإتلاف أو إخفاء أي مستند أو دليل ذي صلة بالجريمة.
- أن يؤدي بلاغه إلى ضبط المتحصلات أو منع المسيطرين عليها من الوصول إليها.
خطوات تصحيح التستر التجاري في السعودية
أتاح نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية للمتورطين إمكانية تصحيح أوضاعهم النظامية دون التعرض للعقوبات، بشرط تقديم طلب رسمي خلال المهلة المحددة والالتزام بالإجراءات النظامية المعتمدة.
وتتم خطوات التصحيح كالتالي:
- الدخول إلى منصة تصحيح أوضاع التستر التجاري عبر موقع وزارة التجارة.
- اختيار أحد خيارات التصحيح النظامي، مثل:
- الدخول في شراكة نظامية مع غير السعودي.
- نقل الملكية إلى غير السعودي وفق نظام الاستثمار.
- بيع المنشأة أو تصفيتها.
- مغادرة المتستر عليه المملكة نهائياً.
- إرفاق المستندات الداعمة حسب نوع التصحيح المطلوب.
- انتظار مراجعة الطلب من وزارة التجارة، واستكمال الإجراءات النظامية بناءً على الرد.
كيف يساعدك المحامي في قضايا التستر التجاري؟
اللجوء لمحامي مكتبنا المختص يعزز فرصك القانونية في الإفصاح أو الدفاع، فالمحامي يساعدك من خلال القيام بما يلي:
- تحليل وضعك التجاري وتحديد إن كان هناك شبهة تستر فعلياً.
- إعداد ملف تصحيح متكامل يُراعي الخيارات النظامية ويتجنب ثغرات الرفض.
- صياغة الإفصاح بصيغة قانونية تحفظ حقوقك وتراعي شروط الإعفاء.
- تمثيلك أمام وزارة التجارة أو المحكمة في حال كانت هناك دعاوى أو مساءلة.
- اعتراض على الغرامات أو قرارات الإغلاق إن وجدت مخالفة دون إثبات جريمة.
لتفادي العقوبات مثل مخالفات التستر التجاري، وإغلاق المنشأة أو شطب السجل التجاري، ننصحك بالتواصل مع محامي تجاري مختص في مكتبنا الصفوة.
الأسئلة الشائعة
نختم مقالنا الذي حمل عنوان: شروط الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية:.
لنبين إن الإفصاح عن التستر التجاري ليس خياراً قانونياً فحسب، بل خطوة ذكية لحماية مستقبلك التجاري وتفادي مخالفات التستر التجاري، التي قد تصل إلى غرامات باهظة.
لاستشارة محامي تجاري مختص في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تواصل مباشرة معنا عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
معلومات أخرى قد تهمك عن حكم التستر على مجرم في القانون السعودي، كذلك وما هي عقوبة التستر على مخالفي الاقامة في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر.
- البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
