نظام مكافحة غسل الأموال

6 دقائق للقراءة يعتبر غسيل الأموال امتدادًا للجريمة الأصلية بهدف إخفاءها والتستر على المال المجني منها. إلا أنه قانونياً مستقل بذاته وله عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية. سنتكلم في مقالتنا عن عقوبة غسل الأموال في المملكة، وصور هذه الجريمة، والإجراءات المتبعة عند الاشتباه بها، بالإضافة للأسئلة المتكررة حولها. لذا تابع القراءة. أتحتاج مساعدة قانونية اختصاصية؟ استشر محامي سعودي من مكتب الصفوة للمحاماة. اضغط هنا وتواصل على الواتساب. أو اتصل على الرقم 00966595911136. عنوان المكتب هو المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الأمير محمد …

قراءة المزيد

6 دقائق للقراءة يُنظر إلى جريمة غسيل الأموال في السعودية على أنها جريمة العصر وأخطر الجرائم الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي جميع دول العالم بشكل عام، لا سيما بعد تلاحق المتغيرات التقنية وتطور أساليب نقل المعلومات والذي رافقه التحرر المالي في الأسواق والأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك فقد مثلت جريمة غسيل الأموال إحدى صور الجرائم العابرة للحدود بما أدى إلى وجود تعاون جنائي ما بين الدول لمكافحة هذه الجريمة وتجنب آثارها السيئة على الاقتصاد. في هذا المقال الكثير من المعلومات …

قراءة المزيد